27.06.2014 г. состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО ЦКТИ», которое подвело итоги деятельности Общества в 2013 г. и избрало Совет директоров в составе:
Богданова Юлия Николаевна (ОАО «Силовые машины»);
Карпачёв Сергей Станиславович (ОАО «Силовые машины»);
Петреня Юрий Кирилович (ОАО «Силовые машины»);
Сериков Роман Иванович (ОАО «Силовые машины»);
Нафтулин Павел Александрович (ОАО «Группа Е4»);
Михайлова Елена Александровна (ОАО «Группа Е4»);
Михайлов Владимир Евгеньевич (ОАО «НПО ЦКТИ»);
Поляков Роман Владимирович (ОАО «Группа Е4»);
Самойленко Владимир Владимирович (ОАО «Группа Е4»);
Спиридонов Юрий Анатольевич (ОАО «Группа Е4»);
Тропин Валерий Викторович (ОАО «Группа Е4»).
Итоги деятельности Общества в 2013 году при сравнении их с плановыми заданиями, а также показателями за предшествующий период, свидетельствуют о стабильно положительной динамике производственных и финансовых показателей, об адекватности технической политики Руководства стратегическим задачам, которые ставит перед Обществом Совет директоров и реальная ситуация.
Все ключевые показатели эффективности значительно перевыполнены.
Объем товарной продукции составил 1 миллиард 480 миллионов рублей, что почти на 10 % выше плана и на 13 % выше уровня 2012 года, при этом доля научно-технической продукции – 61 %, а производства электроэнергии и тепла – 28 %.
Выручка собственными силами увеличилась на 14,0 % и достигла уровня 1 миллиард 166 миллионов рублей.
Контрактация составила 1 миллиард 365 миллионов рублей, что выше планового задания на 11,0 %.
Перевыполнение показателей «Контрактация» и «Выручка» было обусловлено заключением в конце года ряда крупных договоров на НИОКР с этапами 2013 года:
- с ОАО «Силовые машины» на выполнение работ по теплообменному оборудованию системы регенерации турбоустановки АЭС с БН-1200;
- с ОАО «ВНИПИЭТ Головной институт» на выполнение работ по оборудованию 2-го контура реакторной установки БРЕСТ-ОД-300;
- с Братской ГЭС по оценке остаточного ресурса гидроагрегатов.
Наиболее крупные заказчики, которые определяют объем портфеля заказов Общества: Силовые машины, ЗиО-Подольск, ИНТЕР РАО ЕЭС Центр энергоэффективности, Иркутскэнерго, Концерн Росэнергоатом, ВНИПИЭТ Головной институт, Альстом Швейцария, НПО Сатурн, Сатурн-Газовые турбины, КомплектЭнерго, ЭМАльянс, Атомстройэкспорт, Министерство образования и науки РФ, Новолипецкий металлургический комбинат, Алитер-Акси, Энел ОГК-5 ф. Конаковская ГРЭС, Киришинефтеоргсинтез, РусГидро (Саяно-Шушенская ГЭС).
Чистая прибыль от продаж составила за 2013 год 95 миллионов рублей, что в 1,7 раза больше планового значения. Перевыполнение данного показателя явилось результатом реализации промежуточного этапа одного из важнейших для Общества инвестиционных проектов «Царская столица» по договору с «ЛенСпецСМУ», и имеет целевую направленность как источник финансирования технического перевооружения ТЭЦ.
Рост валюты баланса за год составил 25 %.
В таком же размере выросли чистые активы.
Общество имеет нормальную финансовую устойчивость по показателям платежеспособности и ликвидности и не имеет просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней.
Выработка на 1 работника возросла на 17 % и составила 105 тыс. руб. в месяц.
Среднемесячная зарплата повысилась на 15 % против 2012 года (для справки: с 38,3 до 43,8 тыс.руб.).
Исполнение плана по труду:
- численный состав по сравнению с 2012 годом уменьшился на 1,8 % (с 981 до 963 чел.),
- средний возраст составил 52 года, при этом, доля, приходящаяся на категорию «до 40 лет», превысила 25 %.
- текучесть кадров достаточно стабильна и характеризуется показателем 6,6 %.
- также отмечается стабильность в отношении образовательного уровня (56-57 % приходится на работников с высшим образованием) и в отношении количества сотрудников, имеющих ученую степень (81 чел.).
- численность АУП снизилась на 2,0 %.
В рамках социальной политики большое внимание уделяется фактору мотивации персонала (обучение и повышение квалификации, расширение сфер привлечения молодежи к решению основных задач Общества, участие в конференциях, выставках, активизация спортивной работы, и т.д.).
В отчетном году проведен комплекс мероприятий по совершенствованию организационной структуры и схемы управления производственной деятельностью Общества.
С учетом задач, определенных стратегией перспективного развития, необходимости более активного позиционирования на энергетическом рынке, Общество нуждалось в принятии радикальных организационных и управленческих решений, направленных на повышение эффективности использования имеющихся материальных и интеллектуальных ресурсов.
Концепция измененной структуры включает укрупнение и введение новых структурных единиц, объединение ресурсов по тематической и функциональной направленности, раскрытие и реализация резервов кадрового потенциала и пр.
Техническая политика ОАО «НПО ЦКТИ» направлена на сохранение и развитие основных активов и потенциала Общества.
Инвестиционная программа 2013 года реализована в размере 86,4 млн. руб. (по статье «Капитальные вложения»). Основные проекты и их стоимость в млн. руб.:
- Трубопровод теплоснабжения объекта «Царская столица» (55,3),
- Магистральный паропровод 40 атм. (10,7),
- АИИСКУЭ (7,8),
- Приборы для научных отделов (2,2),
- оргтехника (1,9).
Присоединение объекта «Царская столица» позволит ТЭЦ ОАО «НПО ЦКТИ» к 2016 году на 1/3 увеличить отпуск тепловой энергии (на 100 тысяч Гкал в год). Также увеличится объем отпуска электроэнергии в комбинированном режиме. Кроме того, появится собственный район отопления, что позволит иметь гарантированную нагрузку. Первая очередь досрочно введена в эксплуатацию.
Объем выполненных НИОКР равен 910 млн.руб., из них 41 % относится к инновационным разработкам, в частности:
- разработка теплообменного оборудования нового поколения (для БРЕСТ-ОД-300, БН-1200, энергоблока N 2 Ленинградской АЭС-2, для Белорусской АЭС, энергоблока N 4 Ростовской АЭС);
- НИР по оптимизации низкопотенциальной части турбоустановки
БН-1200; - разработка технических предложений на теплофикационную паротурбинную установку нового поколения;
- разработка принципиальных технических решений и выбор основных параметров тепловой схемы гибридного угольно-газового энергоблока 500-800 МВт;
- работы по модернизации технологического оборудования и балансовым испытаниям на Ленинградской АЭС,
- разработка и адаптация алгоритмического и программного обеспечения вибродиагностической системы ВИДАС для энергоблоков N 4 Ростовской АЭС, Ленинградской АЭС-2, Нововоронежской АЭС-2 и др.
Объем зарубежных поставок составляет 8,5 % от общего объема НИОКР, на внешнем рынке ОАО «НПО ЦКТИ» успешно работает в соответствии с требованиями мировых стандартов со странами зарубежья, Балтии и СНГ.
На заседаниях Диссертационного совета ОАО «НПО ЦКТИ» в мае и в декабре 2013 г. состоялись защиты диссертаций Егоровым П.В, Тихомировой Е.А., Сайковой Е.Н., Денисовым К.Н.
В декабре 2013 г. ОАО «НПО ЦКТИ» включено в реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга.
Общество занимает активную позицию в части защиты авторских прав на инновационные разработки: в 2013 году подано 14 заявок на изобретения и полезные модели, получено 11 патентов и 16 решений о выдаче патентов, поддерживаются в силе 94 патента.
По данным СПб ЦНТИ – ф-ла ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ первое место по патентной активности среди предприятий СПб в 2013 г. занимает ОАО «НПО ЦКТИ».
По развитию СМК - в октябре 2013 г. ОАО "НПО ЦКТИ" успешно прошло очередную ресертификацию СМК. Сертификационный аудит подтвердил соответствие СМК ОАО "НПО ЦКТИ" применительно к исследованиям, разработке, проектированию, производству, испытаниям, монтажу, обслуживанию и эксплуатации энергетического оборудования требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
Продолжается совершенствование бизнес-процессов:
- В Обществе успешно функционирует внедренный в 2012 году бизнес процесс закупочной деятельности, интегрированный в единую информационную систему Российской федерации по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также отдельных видов юридических лиц. Действующая на основе публичности с использованием электронных торговых ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, система обеспечивает расширение корпоративных связей, оптимальный выбор поставщиков и сокращение издержек производственной деятельности.
- В целях совершенствования инвестиционной деятельности разработаны и введены в действие: регламент «Планирование и мониторинг проектов инвестиционной программы Общества с помощью программного продукта MS Project»; регламент «Планирование и исполнение краткосрочной ИП ОАО «НПО ЦКТИ».
В июне 2013 г. ОАО «НПО ЦКТИ» успешно завершило сделку по приобретению в собственность части имущественного комплекса, не вошедшего в План приватизации НПО ЦКТИ в 1994 г. Полученный результат позволил сохранить целостность производственного комплекса и территории ОАО «НПО ЦКТИ» и значительно повысил капитализацию Общества.
С целью расширения присутствия на рынке НИОКР Общество осуществляет поддержание и совершенствование двуязычной версии сайта, участвует в выставках и конференциях, таких как: Russia Power 2013, Hydro Vision 2013 , LX научно-техническая сессия по проблемам газовых турбин, СИНТ13 (Системы, Насосы, Турбины), Котлы и горелки 2013, по итогам которой ОАО «НПО ЦКТИ» было награждено дипломом «За вклад в развитие теплоэнергетики России», VII Международная научно- техническая конференция «Проблемы вибрации, виброналадки, вибромониторинга и диагностики оборудования электрических станций».
В целом деятельность Общества осуществлялась в соответствии со стратегическими задачами, определенными в Едином Бизнес-плане на 2013 год. Итоги года подтвердили, что Общество функционирует стабильно устойчиво, с положительным трендом по всем основным показателям производственной и финансовой деятельности.
